公司公告Bulletin
西寧特殊鋼股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼： 60017 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：2021-002
西寧特殊鋼股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
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本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年1月7日
(二) 股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份公司101會議室
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1、出席會議的股東和代理人人數 |
6 |
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2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
200,981,001 |
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3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
24.0854 |
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
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公司在任董事9人，出席9人；
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公司在任監事3人，出席3人；
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董事會秘書熊俊女士列席了本次股東大會，公司部分高管人員列席了此次股東大會。
二、 議案審議情況
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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200,981,000 |
99.9999 |
1 |
0.0001 |
0 |
0 |
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議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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1 |
關于日常關聯交易的議案 |
981,000 |
99.9998 |
1 |
0.0002 |
0 |
0.0000 |
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：
律師：
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。