西寧特殊鋼股份有限公司

二〇二〇年第四次臨時股東大會

會議資料

二〇二〇年十二月十七日

會議議程

時 間：2020年12月17日（星期四）下午3：00點

地 點：公司辦公樓101會議室

主持人：董事長 尹良求

西寧特殊鋼股份有限公司

關于董事會成員變動的議案

各位股東：

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月21日收到公司董事張伯影、夏振宇先生的書面辭職報告。張伯影、夏振宇先生因工作調動原因，申請辭去公司董事職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，張伯影、夏振宇董事的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對張伯影、夏振宇先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

一、董事提名情況

經公司董事會提名委員會提名，公司八屆十八次董事會會議審議通過《關于董事會成員變動的議案》，同意補選王青海、于斌先生為公司八屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期自公司2020年第四次臨時股東大會審議通過之日起至八屆董事會任期屆滿，該議案尚需公司2020年第四次臨時股東大會審議通過。

二、獨立董事發表的獨立意見

1.公司董事王青海、于斌先生的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定；

2.經審閱相關候選人的個人履歷，未發現有《公司法》第146條規定不得擔任董事的情況，也未發現被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

3.相關候選人具備相應的專業能力和任職資格，能夠勝任相關職責的要求。

獨立董事同意將上述董事候選人提交公司股東大會選舉。

本議案已經公司八屆十八次董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。

2020年12月17日

董事候選人簡歷：

1.王青海，男，漢族，1972年7月出生，山東藤州人，中共黨員，本科學歷，工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司鍛鋼分廠廠長助理、加工分廠廠長助理、副廠長、精棒線分廠副廠長、市場開發部副部長、精品小棒線分廠廠長、精品大棒線分廠廠長、青海西鋼新材料有限公司總經理，現任西寧特殊鋼股份有限公司副總經理。

2.于斌，男，漢族，1970年1月出生，內蒙古寧城人，中共黨員，�？茖W歷，工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司軋鋼分廠設備科科長；肅北縣博倫礦業開發有限責任公司工程管理部部長、七角井礦山部部長、副總經理、總經理�，F任西寧特殊鋼股份有限公司副總經理。